20 de Maig, 2011
Vizcaya detecta un fraude de 25 millones en las tragaperras
La Hacienda foral ha abierto tres nuevos frentes en la lucha contra el fraude, en los que ha descubierto ya importantes bolsas de dinero no declarado. Además de las tragaperras, investiga los comercios regentados por ciudadanos chinos y la compraventa de coches en otros países.
Los técnicos forales están investigando con especial celo al colectivo formado por los empresarios que explotan máquinas tragaperras, así como a las tiendas de chinos y a las empresas que comercializan productos de China, y las operaciones de compraventa de coches de gama alta en el extranjero.
En una nota, los responsables forales señalan que el fraude en las máquinas tragaperras podría ascender a 25 millones de euros, según las estimaciones derivadas de la investigación que se ha realizao hasta ahora, y que deberán ser comprobadas en los próximos meses.
La práctica fraudulenta consiste en no declarar parte de los ingresos que producen las máquinas por la diferencia entre el dinero que entra y el que sale por premios, ya sea en IRPF o Sociedades, según el titular sea una persona física o jurídica.
Como los ingresos de tragaperras están exentos de IVA, no hay fraude en este tributo.
La Diputación quiere estrechar el cerco también a las empresas que importan o comercializan productos de bajo coste, en general procedentes de China y, de paso, a las tiendas regentadas por ciudadanos chinos. En este colectivo, la Hacienda foral está inspeccionando a 10 compañías con una facturación de más de 30 millones. Hasta ahora ha detectado un fraude de dos millones y ha realizado una denuncia por delito fiscal.
Según la investigación, la práctica fraudulenta consiste en no declarar una parte importante del importe de las compras a proveedores interiores –grandes distribuidores de Madrid y Valencia– ni de las ventas que realizan a los comercios, por lo que afecta tanto al IVA como a Sociedades. Además, la investigación va a permitir a los técnicos fiscales disponer de datos sobre las ventas reales de los comercios chinos.
Asimismo, la Hacienda foral ha abierto una investigación sobre varias tramas de compraventa de vehículos de alta gama en el extranjero, en las que los destinatarios últimos se han beneficiado de precios más bajos a los que ofertan los concesionarios.
Así, los contribuyentes vizcaínos pagan directamente a los concesionarios extranjeros sin incluir el IVA, y las tramas facilitan facturas falsas emitidas por entidades inactivas, que simulan la compra en Vizcaya con el pago del IVA correspondiente.
El fraude superaría los tres millones en seis años y afectaría directamente a los contribuyentes, y no a sociedades como ocurría hasta ahora, cuando eran éstas las que adquirían los vehículos en otros países y, por tanto, las que defraudaban.
Font: Expansión